Взыскание дебиторской задолженности с юридических лиц в судебном порядке

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Взыскание дебиторской задолженности с юридических лиц в судебном порядке». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

Дебиторская задолженность — это сумма денежных средств, не оплаченная кредитору за предоставленные услуги или поставленные товары. Должник, который принял товар, услуги или работы по сделке, признал требование кредитора, но не исполнил его по факту, называется дебитором.

1. Распределение обязанностей между сотрудниками, специальный отдел, или передача работы с задолженностью адвокату — методы работы с задолженностью на предприятии.
2. Анализ дебиторской задолженности, её бухгалтерский расчет, контакт с должником и составление акта сверки взаиморасчетов — действия, которые следует предпринять по погашению задолженности до обращения в суд.
3. Заключение договора цессии не допустимо, если стороны в основном договоре предусмотрели невозможность передачи долга третьим лицам.
4. При обращении в полицию должника могут привлечь к ответственности за мошенничество или долг по дебиторке в крупном размере.
5. Досудебная претензия — обязательное требование до предъявления иска о взыскании задолженности в суд.
6. Арбитражные суды по месту нахождения ответчика рассматривает споры по долгам между юр.лицами и ИП.
7. 3 или 6 месяцев — срок рассмотрения дела по дебиторке в суде.
8. За 2 месяца арбитражный суд рассмотрит спор по долгам при цене иска до 500 тыс. руб.
9. В налоговой службе имеются данные об имуществе и банковских счетах должника, информацию о которых вправе получить кредитор при предъявлении копии исполнительного листа из суда.
10. При наличии банковских счетов у ответчика необходимо обратиться в банк с заявлением о взыскании. При наличии деньги поступят на следующий день.
11. Задолженность от 300 тыс. руб., не исполненная в течение 3 месяцев, — основание для признания должника банкротом.
12. Истечение срока давности, процесс ликвидации должника или прекращение его деятельности, его нахождение на территории иностранного государства — основания для отказа во взыскании дебиторской задолженности.
13. Суды удовлетворяют иски по дебиторке при наличии документов, свидетельствующих об исполнении договора кредитором и принятии его должником.

Вам удалось взыскать дебиторскую задолженность добровольно? Каким способом это удалось сделать легче всего после решения суда?

Взыскание дебиторской задолженности с юрлица в рамках приказного производства

Приказное производство представляет собой порядок рассмотрения заявления касательно выдачи судебного приказа, который является вынесенным единолично судьей судебным актом, выступающим в качестве исполнительного документа. В приказном производстве исследованию подвергается только документация, которая была представлена взыскателем. После изучения этих документов принимается решение касательно выдачи судебного приказа, с которым можно осуществить обращение в следующих случаях:

1. Основанием для требований о взыскании дебиторской задолженности с юрлица является неисполнение либо неподобающее выполнение условий договора. Данные требования должны подтверждаться документацией, которая устанавливает денежные обязательства, признаваемые должником. Размер этих обязательств не должен составлять более 400 тыс..
2. Требования базируются на совершённом нотариусом недатировании акцепта, неакцепте и протесте векселя в платеже. В этом случае их размер не может быть более 400 тыс..
3. Заявлены требования касательно взыскания санкций и обязательных платежей. Их размер не может составлять более 100 тыс..

Если внесудебный или досудебный способы возврата не привел к погашению задолженности, или очевидно, что в их применении нет смысла (должник уклоняется от переговоров), придётся обращаться в суд.

Судебный порядок предусматривает обращение компании в арбитражный суд, рассмотрение дела судьёй, принятие решения и его последующее принудительное исполнение.

Предполагаемому истцу рекомендуется ознакомиться с выпиской из ЕГРЮЛ на компанию-должника. Если общество ликвидировано, предъявить к нему претензий невозможно.

Взыскание по договору — экономический спор, который возник в процессе хозяйственной деятельности предприятий. Поэтому иск необходимо подавать в арбитражный суд того субъекта РФ, где зарегистрировано место нахождения ответчика. Если ответчиков несколько и находятся они в разных регионах, выбор арбитражного суда принадлежит истцу.

Простые меры, позволяющие минимизировать риск возникновения дебиторской задолженности

Просроченная дебиторская задолженность несет большие риски для компании, особенно если контрагенты должны крупные сумму. Она влечет за собой снижение дохода и прибыли, возникновение кредиторской задолженности, проблемы с кадрами, др. Ведь из-за того, что контрагенты вовремя не рассчитались, компания может не успеть погасить собственную задолженность перед другими партнерами, закупить новый товар/оборудование, своевременно выплатить зарплату.

Чтобы не допустить ситуации, когда деньги на бумаге есть, а по факту — нет и возвращать их никто не собирается, необходимо постоянно осуществлять мониторинг дебиторской задолженности. Его суть — в отслеживании платежей по текущей задолженности и напоминании контрагентам о том, что подходит срок платежа. Также в рамках мониторинга нужно сразу отмечать просроченные платежи и незамедлительно предпринимать меры по взысканию дебиторской задолженности.

Из каких этапов состоит порядок взыскания дебиторской задолженности?

Сразу стоит отметить, что по своей сути процесс взыскания дебиторской задолженности не сильно отличается от других арбитражных споров, а значит, на него распространяются те же правила и принципы, которые действуют для других подобных конфликтов. Из этого можно сделать вывод, что взыскать дебиторку можно двумя путями – в досудебном порядке и обратившись с иском в арбитражный суд. И так же, как и с другими арбитражными спорами, претензионный порядок является обязательным, а значит, напрямую идти в суд нельзя – исковое заявление будет отклонено из-за того, что не соблюдены нормы законодательства об обязательной попытке досудебного урегулирования. Ниже мы рассмотрим особенности процедуры каждого из способов взыскания долга.

КАКОВЫ ВИДЫ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

1. По продолжительности:
   1. краткосрочная – оплата долга в течение 12 месяцев с возникновения обязанности оплатить;
   2. долгосрочная –оплаты долга в течение более 1 года.
2. По моменту возникновения:
   1. нормальная – должник принял товары, работы, услуги, а срок их оплаты еще не наступил;
   2. просроченная – должник принял товары, работы, услуги, но не оплатил их в срок.
3. По возможности получения с должника:
   1. надежная – должник платежеспособен, ожидается оплата товара, работ, услуг;
   2. сомнительная – должник не произвел оплату и не обеспечил обязательство залогом, поручительством, независимой гарантией;
   3. безнадежная (нереальная к взысканию) – должник не оплатил товары, работы, услуги, а теперь
      • срок исковой давности взыскания долга истек;
      • должник ликвидирован;
      • обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения или на основании акта государственного органа;
      • судебные приставы не смогли взыскать долг, т.к. не нашли место нахождения или имущество должника, и др.

Итак, трудности получения денежных средств возникают с такими видами дебиторской задолженности, как долгосрочная, просроченная, сомнительная и безнадежная.

Каждая компания имеет дело с дебиторской задолженностью, поэтому руководитель и ответственные сотрудники компании должны знать методы управления дебиторскими долгами и использовать подходящие способы взыскания «дебиторки».

Судебные споры о взыскании дебиторской задолженности – одна из наиболее популярных категорий судебных дел. Однако наша профессиональная помощь в работе с дебиторской задолженностью не сводится к написанию иска, поскольку инициирование судебного разбирательства не всегда является наиболее адекватным и приемлемым способом взыскания долга. Каждый случай имеет нюансы.

По этой причине, обратившись к нам, вы можете рассчитывать не только на составление требуемых бухгалтерских и юридических документов, но и на комплексный анализ ситуации с алгоритмом ваших возможных действий и рекомендацией наилучшей стратегии.

Способы взыскания дебиторской задолженности с юридического лица:

• Внесудебный. Переговоры могут осуществляться лично, по телефону и т.д., чтобы прийти к соглашению и добровольному погашению неустойки. Кредитор в свою очередь может предложить несколько вариантов, чтобы решить вопрос:
  • перенести срок оплаты
  • взаимозачет встречных требований
  • оказать услуги взамен возврата денежных средств

  Если стороны согласятся на один из вариантов, то это необходимо закрепить письменно.

• Досудебный. Если к соглашению не пришли, кредитор направляет претензию, в которой требует возврата долга. Документ содержит:
  • информация о сторонах (от кого и кому направляется)
  • основания (каким договором связаны стороны и какой его предмет)
  • расчет долга и срок его уплаты
  • подпись и печать

  В договоре может быть указано, каким способом отправить претензию. Если такого условия нет, то отправляется ценным письмом.

  Должник может добровольно вернуть денежные средства или отказать вам.

  После того как прошло 30 дней со дня отправления претензии должнику, можно оправлять обращение о взыскание дебиторского долга в суд.

  Взыскать дебиторскую задолженность могут:

  • Руководитель компании
  • Сотрудники (юрист, бухгалтер, менеджеры по продажам и т.д.)
  • Нанятые специалисты
• Судебный. Принудительно вернуть долг, если должник не возвращает его в добровольном порядке. Если обе стороны являются юрлицами или ИП, кредитор подаст заявление в арбитражный суд. В суд можно подать:
  • исковое заявление
  • заявление о выдаче судебного приказа. Сумма должна быть твердой (пени или проценты не начисляются на момент подачи заявления в суд) и не больше 500 тыс. рублей.

    Судебный приказ обладает рядом преимуществ:

    • Принимается быстро и без проведения судебных заседаний
    • Не нужно предварительно направленной претензии
    • Также является исполнительным листом

  Суд может взыскать в пользу кредитора:

  • Основную сумму долга
  • Пени или штрафы, если те предусмотрены договором, проценты на долг
  • Компенсацию на услуги юриста
  • Компенсацию на уплату госпошлины

  1 2 3 4 5 Возникли проблемы? Оставьте заявку Получите
  консультацию Выстроим
  стратегию защиты Решим
  любую проблему

  • У Вас проблема?
  • Оставьте заявку
  • Получите консультацию
  • Разработаем стратегию защиты
  • Решим Вашу проблему

  Как давно существует ваша компания?

  Наша компания была образована в 2008 году, объединив знания и опыт единомышленников в одно целое, усилив практику разрешения различных правовых вопросов.

  Первая консультация с юристом бесплатна?

  Мы не сторонники альтруизма, но всегда даем первоначальную правовую оценку о сложившейся у Вас ситуации (без изучения документов).

  Как формируется стоимость представительства в суде?

  Это зависит от многих факторов, основываясь на сложности дела, затраченного времени на конкретную задачу и иных, не менее важных нюансов.

  Есть ли скрытые платежи?

  Нет, какие-либо платежи, указанные в договоре, не увеличиваются и не уменьшаются до тех пор, пока услуга не будет оказана нами в полном объеме.

  Даете ли вы гарантии успешного завершения судебного дела?

  Мы прогнозируем исход дела основываясь на анализе, доказательствах, обстоятельствах и судебной практике, но никогда не обещаем 100 % результат. Будьте здравомыслящими и целостными.

  Оказываете ли вы услуги ведения дела дистанционно?

  Да, предоставляемые нами услуги не зависят от территориально нахождения клиента, но некоторые услуги не могут быть оказаны по объективным причинам.

  Какие расходы могут возникнуть в ходе рассмотрения судебного спора в Арбитражном суде?

  Расходы стандартны – госпошлина, оплата услуг представителя и расходы на проведение различного рода экспертиз. О всех дополнительных расходах, которые могут возникнуть, мы уведомляем заранее, исходя из предмета спора.

  Возвращаются ли оплаченные судебные расходы после завершения дела?

  Понесенные расходы подлежат возмещению проигравшей стороной, поэтому мы подаем заявление о распределении понесенных судебных расходов (госпошлина, услуги юриста, экспертиза и прочее).

  Что входит в стоимость юриста по представительству в Арбитражном суде?

  Ознакомление с материалами дела, претензионный порядок урегулирования спора, подготовка всей необходимой документации, почтовые и транспортные расходы на территории г. Москвы и участие в деле до момента вынесения судом решения.

  Как долго рассматриваются дела по представительству в Арбитражном суде?

  Это зависит от предмета спора, его сложности и загруженности суда, но средний срок рассмотрения дела составляет от 3 месяцев (первая инстанция).

  Обязательно ли присутствие представителей сторон в Арбитражном суде?

  Да, обязательно, если это не касается процессов, когда судебное разбирательство происходит без участия сторон по делу.

  Этапы взыскание дебиторской задолженности

  Подтвердить дебиторские долги обычно довольно просто. Они зачастую имеют соответствующее документальное подтверждение. Однако такие задолженности представлены крупными суммами. При этом задолжавшие компании не всегда имею финансовые возможности, позволяющие покрыть долговые обязательства.

  Нерадивые фирмы могут всячески избегать погашения долгов, до тех пор, пока на их пороге не появиться судебный пристав с исполнительным листом в руках.

  Процесс взыскание дебиторских долгов может пройти с минимальными потерями, если компания будет придерживаться проверенного плана действий.

  1. Анализ дебиторской задолженности

  Первым делом юристам и финансистам компании необходимо выяснить причину, из-за которой образовалась просрочка. Подобная информация поможет выбрать грамотную стратегию.

  На этом этапе готовятся «мирные» переговоры с контрагентом-должником.

  2. Оповещение дебитора

  Следующим шагом станет информирование должника, о наличии дебиторской задолженности. В ход идут звонки, электронные письма и почтовые уведомления.

  Целью таких напоминаний является мотивация контрагента к мирному урегулированию финансов финансовых разногласий. Если на этом этапе дебитор придумывает различные отговорки, то, скорее всего, судебной тяжбы избежать не получится.

  3. Отправление Претензии

  Данный документ должен быть составлен с учетом всех правил. Он должен содержать в себе следующие сведения:

  • сумма задолженности и размер неустоек;

  • дата погашения долга;

  • реквизиты получателя;

  Стоимость взыскания долгов с юридических лиц

  Услуги компании оплачиваются после поступления взысканных средств на счет кредитора. Стоимость услуг рассчитывается индивидуально. Ориентировочная стоимость рассчитывается в процентах от цены иска

  Диапазон стоимости

  6-12% /сумма иска от 0,5 — 3 млн. руб.

  сумма иска тыс. руб.

  % от суммы иска

  500 — 900

  12%

  1 000

  10%

  1 300 — 1 500

  9%

  1 500 — 1 900

  8%

  2 000

  7%

  3 000

  6%

  Заказать расчет

  Диапазон стоимости

  2-5% /сумма иска от 4 — 50+ млн. руб

  сумма иска тыс. руб.

  Почему нельзя тянуть с обращением в арбитражный суд

  Даже в самом сложном арбитражном споре существует возможность снизить последствия при использовании всех процессуальных возможностей данных участникам судебного процесса АПК РФ. К примеру несоблюдение досудебного порядка приведет к отказу в рассмотрении исковых требования, а разбивка сроков исполнения контракта в банкротном судебном деле позволит продлить пресекательный срок свыше 2 (трех) лет. Услуги арбитражного юриста Москвы позволят избежать судебных ошибок в процессе исследования доказательств по делу, а также процессуальных нарушений (АПК РФ).

  Компания Андрея Суворова Suvorov.Legal входит в рейтинг ТОП 10 арбитражных юридических кабинетов Москвы, обладает хорошим судебным рейтингом, осуществляет ведение споров в арбитражном суде на профессиональном уровне.

  
  

  Похожие записи:

  • Последствия отказа от искового заявления по АПК РФ
  • Виза в ОАЭ для граждан Украины в 2023 году
  • Понятие цели и принципы оценки недвижимости